公告日期：2025-08-26

盛泰智造集团股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为保证盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，
进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利益，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）和《盛泰智造集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，
制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主
要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影
响其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉尽职义务。独立董事应当
按照相关法律法规、《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，
在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体
利益，保护中小股东合法权益。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等
单位或者个人的影响。

第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应确保有
足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事每年在公司
的现场工作时间应当不少于 15 日。

除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，
独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、
与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介
机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。

第五条 公司中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括
一名会计专业人士。

以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会

计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具有注册会计师
资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及
以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、
审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

公司董事会下设的专门委员会中，独立董事应当在提名委员会、薪酬
与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会成员应当为
不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由
独立董事中会计专业人士担任召集人。

第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的
情形，由此造成公司独立董事达不到本制度要求的人数时，公司应按
规定补足独立董事人数。

第七条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能
力。

第二章 独立董事的任职资格与条件

第八条 担任独立董事应当符合下列条件：

（一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；

（二） 具有中国证监会有关规定及本制度所要求的独立性；

（三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
（四） 具有五年以上履行独立董事职责所必须的法律、会计或者经
济等工作经验；

（五） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（……
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