公告日期：2025-08-26

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-070
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司监事会于 2025 年 8 月 13 日以邮件方式向全体监事发出第三届监
事会第十二次监事会会议通知。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 22 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

1、公司董事会对《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、 准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与到《公司 2025 年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-071）。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会
2025 年 8 月 26 日

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