公告日期：2025-08-26

盛泰智造集团股份有限公司董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事
会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《盛泰智造集团股份有
限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本规则。

第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次会议。
第二章 董事会提案

第四条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征求各董
事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第五条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或审计委员会，可以提议召开
董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会
会议。董事长认为必要时或证券监管部门要求召开时，董事会亦应召开临
时会议。

第七条 按照本规则第六条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书
或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应
当载明下列事项：

(1) 提议人的姓名或者名称；

(2) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(4) 明确和具体的提案；

(5) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关
的材料应当一并提交。

第八条 董事会秘书在收到第七条所述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董
事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要
求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会
会议并主持会议。

第九条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

第三章 会议通知

第十条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和五日将
会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、
总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

紧急情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其
他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录
中记载。董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通
知的异议，应视作已向其发出会议通知。

第十一条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

(1) 会议日期、地点；

(2) 会议的召开方式；

(3) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

(4) 事由及议题；

(5) 董事表决所必需的会议材料；

(6) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

(7) 会议联系人及其联系方式。

口头会议通知至少应包括前款第(1)、(2)项内容，以及情况紧急需要尽快
召开董事会临时会议的说明。

第十二条 董事会会议召开前应向与会人员提供充分的会议材料，包括会议议题相……
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