公告日期：2026-03-07

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-005
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于 2026 年 2 月 28 日以邮件方式向全体董事发出第三届董
事会第十八次董事会会议通知。

（三）本次会议于 2026 年 3 月 6 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于出售资产的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 7 日

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