公告日期：2026-03-25

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-009
盛泰智造集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 98

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 364,989,824

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

65.6963
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人。
2、 董事会秘书张鸿斌出席本次会议；总经理徐磊、财务负责人王培荣列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于出售资产的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 364,346,824 99.8238 466,700 0.1278 176,300 0.0484

2、 议案名称：关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 364,376,224 99.8318 454,900 0.1246 158,700 0.0436

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于出售资产 12,48 95.1016 466,7 3.5552 176,3 1.3432
的议案 3,900 00 00

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 中小投资者单独计票情况：议案 1 为单独统计中小投资者投票结果的议案。三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：陈蕴、万国良
2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 25 日

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