公告日期：2026-04-25

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-022

转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 10 点 00 分

召开地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红 √

规划的议案

3 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

4.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪 √

酬标准的议案

4.01 关于确认董事徐磊先生 2025 年度薪酬及 2026 年 √

度薪酬标准的议案

4.02 关于确认董事王培荣先生 2025 年度薪酬及 2026 √

年度薪酬标准的议案

4.03 关于确认董事刘向荣先生 2025 年度薪酬及 2026 √

年度薪酬标准的议案

4.04 关于确认董事徐浩文先生 2025 年度薪酬及 2026 √

年度薪酬标准的议案

4.05 关于确认董事虞俭先生 2025 年度薪酬及 2026 年 √

度薪酬标准的议案

4.06 关于确认职工代表董事刘建薪先生 2025 年度薪 √

酬及 2026 年度薪酬标准的议案

4.07 关于确认独立董事孙红梅女士 2025 年度薪酬及 √

2026 年度薪酬标准的议案

4.08 关于确认独立董事刘兴华先生 2025 年度薪酬及 √

2026 年度薪酬标准的议案

4.09 关于确认独立董事魏春燕女士 2025 年度薪酬及 √

2026 年度薪酬标准的议案

4.10 关于确认独立董事李志青先生（拟任）2026 年度 √

薪酬标准的议案

4.11 关于确认董事丁开政先生（离任）2025 年度薪酬 √

的议案

4.12 关于确认董事龙兵初先生（离任）2025 年度薪酬 ……
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