公告日期：2026-04-25

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-020

转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于独立董事任期即将届满离任暨补选独立董事的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董

事孙红梅女士提交的书面辞任报告，孙红梅女士因连续担任公司独立董事将满六

年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人和董事会薪酬与考核委员

会召集人职务，辞任后不再担任公司任何职务。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关

于增补第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名李志青先生为公司第三

届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满

之日止。

一、独立董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 具体职 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原 市公司及其控 务（如适 未履行完
到期日 因 股子公司任职 用） 毕的公开
承诺

独立董事、董 公司股东 连续担

事会审计委员 会选举产 任公司

孙红梅 会召集人、董 生新任独 2026 年 8 独立董 否 -- 否

事会薪酬与考 立董事之 月 25 日 事将满

核委员会召集 日 六年

人

(二) 离任对公司的影响

独立董事孙红梅女士的辞任将导致公司董事会独立董事人数占董事会成员

的比例低于三分之一，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，孙红梅女士将继续履行独立董事、董事会审计委员会召集人和董事会薪酬与考核委员会召集人职责至公司选举产生新任独立董事及专委会成员之日止。在此期间，孙红梅女士将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责，并按照公司相关规定做好工作交接。孙红梅女士的辞任不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

独立董事孙红梅女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对孙红梅女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对李志青先生（简历详见附件）的任职资格进行了审查，确认李志青先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司独立董事的资格，同意提名其为独立董事候选人。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于增补第三届董事会独立董事的议案》，同意提名李志青先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 25……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。