公告日期：2026-04-25

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-014
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于 2026 年 4 月 14 日以邮件方式向全体董事发出第三届董
事会第二十次董事会会议通知。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 24 日在盛泰集团河南周口工业园会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。

（四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司高级管理人员以及中介机构代表列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会听取。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红规划的议
案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2025年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告》。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体成员回避表决，同意将本议
案直接提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体
董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度》。

（十一）逐项审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬标准的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情
况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标
的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。
同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。

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