公告日期：2026-04-25

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-021
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为了落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”理念，进一步提高盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主业发展，提升经营质量

公司主要从事棉和麻种植、纺纱、纺织面料及成衣的生产与销售，是一家拥有核心生产技术、服务于国内外知名品牌的纺织服装跨国企业。自成立以来，公司始终秉持“诚信、务实、规范、发展、健康”的发展理念，与投资者、客户、供应商、员工及各方合作伙伴共建共享、互利共赢。公司依法诚信纳税，积极履行社会责任，坚持绿色发展，守护生态环境，实现产业与环境协同发展。

在发展过程中，公司坚定践行“走出去”战略，在稳固国内市场的同时，积极开拓日本、欧洲、美国等国际市场，与多家全球知名品牌建立了长期稳定的合作关系。经过多年布局，公司海外生产基地已实现规模化、标准化、智能化运营，为全球供货提供了有力保障，也成为公司持续发展的核心竞争力，提升了在全球产业链中的地位。

2026 年，公司将继续秉持“用好材料好工艺做好产品”的匠心精神，以聚焦主业为根本，持续挖掘上下游产业链的发展新机遇。

二、发展新质生产力，提升智能化生产

依托纺织服装全产业链优势，公司聚焦智能赋能与绿色发展，同步推进光伏
建设和生产智能化升级，着力打造绿色智能生产体系，有效提升生产效率与产品品质，筑牢企业核心竞争力。

管理层面，公司全面上线数字化办公管理系统，开展效率大赛等相关活动，聚焦业务提效，着力解决管理低效问题，进一步规范管理流程，助力打造行业智能化转型标杆。

生产环节，公司将智能化技术融入各核心流程，引入各类智能设备与管理系统，推动生产向自动化、标准化转型，有效降低生产成本、提升生产效率，破解传统生产痛点，同时减少能耗与环保压力。

2026 年，公司将持续加大智能生产投入，深化智能化应用与技术落地，推动先进技术与生产工艺深度融合；同时稳步推进光伏建设，完善绿色能源供给体系，打通管理与生产的数据壁垒，实现效率、环保双提升，进一步提升盈利能力，打造行业智能化、绿色化转型标杆。

三、完善公司治理，坚持规范运作

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》要求，持续完善权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，坚持依法规范运作，确保公司治理实际状况完全符合相关法律法规要求，无监管部门要求限期整改的问题。

2025 年，公司依据新《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件要求，全面修订《公司章程》及相关公司制度，全面梳理治理体系，维护公司治理的完整性与规范性。为进一步优化治理结构、规范公司运作，公司正式取消监事会，其监督职能由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等相关制度相应废止，原监事自动离任；同时同步增设职工代表董事，确保监督职责平稳过渡、有效履行。

2026 年，公司将坚持规范运作，持续建设和优化公司治理体系，提升治理效能；紧扣最新监管动态，全面完成配套治理制度的修订，确保治理制度体系的合规性、适用性、有效性，夯实高质量发展基础。

四、强化“关键少数”作用，提升履职能力

公司高度重视董事、高级管理人员及经理层成员等“关键少数”的履职责任，通过健全激励约束机制、加强合规培训与监督管理，切实压实主体责任，夯实公司治理基础，推动公司健康可持续发展。

在激励约束机制建设上，公司统筹运用薪酬激励、员工持股计划等方式，坚持激励与约束并重，严格推动董事、高级管理人员薪酬与经营业绩相匹配，构建科学合理的薪酬体系，将薪酬水平与公司经营成效、个人履职情况紧密挂钩，实现利益共享、风险共担，同时科学设置考核指标，统筹公司整体业绩与个人绩效表现，引导“关键少数”聚焦长期价值提升，增强企业核心竞争力；与此同时，公司持续加强对“关键少数”的合规培训，不断提升其规范运作意识与专业履……
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