公告日期：2026-04-25

盛泰智造集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会年度履职情况报告

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《盛泰智造集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《盛泰智造集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作。现就董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事孙红梅女士、魏春燕女士，非独立董事徐磊先生。董事会审计委员会设召集人 1 名，由会计专业人士孙红梅女士担任，负责主持委员会日常工作，统筹推进各项职责落地。
2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 13 日，公司分别召开第三届董事会第十一
次会议、2024 年年度股东大会，审议通过相关议案，同意聘任徐磊先生为公司总经理，选举徐浩文先生为公司第三届非独立董事，审计委员会成员徐磊先生调整为徐浩文先生。

2025 年 8 月 22 日、2025 年 9 月 10 日，公司分别召开第三届董事会第十四
次会议、2025 年第四次临时股东大会，审议同意公司不再设立监事会，原监事会
职权由董事会审计委员会行使。2025 年 9 月 16 日，公司召开第三届董事会第十
五次会议，审议通过《关于确认公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，明确公司第三届董事会审计委员会仍由孙红梅女士、徐浩文先生、魏春燕女士三人组成，孙红梅女士担任召集人，任期与公司第三届董事会任期一致，至第三届董事会任期届满之日止。

董事会审计委员会全体成员均未在本公司担任高级管理人员，且董事会审计委员会召集人为会计专业人士，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，确保委员会能够独立、客观、专业地履行监督职责。公司第三届董事会审计委员会委员任期与第三届董事会任期保持一致。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案，
共召开 5 次会议，审议通过 9 项议案，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议议案

2025 年 1 第三届董事会审

月 23 日 计委员会第四次 1、《关于公司 2024 年度年度财务报表审计计划》

会议

1、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》；
2025 年 4 第三届董事会审 2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

月 17 日 计委员会第五次 3、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

会议 4、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

5、《关于聘请公司 2025 年度财务审计、内控审计机构的议案》。

2025 年 4 第三届董事会审

月 25 日 计委员会第六次 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

会议

2025 年 8 第三届董事会审

月 18 日 计委员会第七次 1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

会议

2025 年 10 第三届董事会审

月 24 日 计委员会第八次 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

会议

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作内容

（一）监督和评估外部审计机构

2025 年，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》等规范性文件和公司管理制度，对容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）相关资质、执业能力及独立性等进行了充分审查，并对其审计

工作进行全面监督和评估，切实履行了对公司各定期报告的审阅工作，并对报告

的编制提出专业的意见。我们认为该所遵循了独立、客观、公正的执业准则，较

好地履行了审计机构的责任和义务。

（二）指导内部审计工作

2025 年，公司董事会审计委员会审阅并跟踪内部审计工作计划实施，评估

工作成果，督促内部审计部门规范执行审计流程。同时，修订《内部审计管理制

度》，结合公司实际及监管要求……
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