公告日期：2025-06-24

国泰海通证券股份有限公司

关于西上海汽车服务股份有限公司

2024 年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见

上海证券交易所：

根据贵所出具的《关于西上海汽车服务股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函〔2025〕0623 号）（以下简称“问询函”）的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“西上海”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对西上海就《问询函》相关问题的回复进行了核查，现发表意见如下：

一、关于募投项目

关于募投项目。公司 2022 年 4 月因原首发募投项目市场需求不及预期，将
首发募投项目中的部分募集资金 3.24 亿元投入西上海汽车智能制造园项目，剩余 1.54 亿元继续存放在募集资金专户直至确定新的募投项目方案。截至 2024 年底，变更后的西上海汽车智能制造园项目募集资金使用进度仅为 31.46%，且
2024 年度投入金额仅 1646.18 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2025 年 12
月。另外截至目前，首发募集资金 1.54 亿元也未确定新的投向。

请公司（1）结合所处市场和经营环境变化等情况，审慎分析西上海汽车智能制造园项目建设进度缓慢及公司长期未能确定新的募投项目的主要原因及合理性；（2）结合项目目前投入进度及客户预期订单，说明西上海汽车智能制造园项目是否能够实现预定计划，前期变更募投项目是否审慎，项目是否存在进一步延期或变更风险；（3）积极采取措施，尽快明确剩余 1.54 亿元募集资金的后续使用计划和具体安排，确保募集资金用于主营业务，并依法依规履行信息披露义务；（4）结合大额募集资金长期闲置的情况，自查相关资金是否存在潜在合同安排或潜在限制性用途，是否存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金等情况，若是，应当及时进行信息披露。请保荐机构发表意见。

（一）结合所处市场和经营环境变化等情况，审慎分析西上海汽车智能制造园项目建设进度缓慢及公司长期未能确定新的募投项目的主要原因及合理性
1、募投项目基本情况

2020 年 12 月，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司实际募集
资金净额人民币 47,796.63 万元，计划投入“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”（以下简称“立体库项目”），以推动主营业务发展。

公司于 2022 年 4 月 29 日及 2022 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十次会
议、第五届监事会第五次会议及 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，因市场需求不及预期、行业趋势变化以及项目实施的技术条件不够完备，将原计划投入“立体库项目”中的部分募集资金 32,400万元变更为投入“西上海汽车智能制造园项目”（以下简称“智能制造园项目”）。对于原“立体库项目”剩余部分募集资金，公司后续将继续进行项目考察和调研，待确定新的项目建设方案后将另行提交公司董事会、股东大会审议。在暂未确定具体项目前，该部分募集资金将继续存放于募集资金专户中。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构针对该事项出具了无异议的核查意见。
公司于 2024 年 1 月 7 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会
第十七次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，考虑到汽车行业竞争加剧、市场需求与预期变化较大等因素，公司放缓了项目整体建设进度，将智能制造园项目达到完全可使用状态日期延至 2025 年 12 月。保荐机构针对该事项出具了无异议的核查意见。

截至2024年12月31日，公司智能制造园项目已累计投入募集资金10,191.82
万元，占该项目拟投资总额的 31.46%，其中 2024 年度实际投入 1,646.18 万元。
目前，智能制造园项目已完成了一期工程的建设，建成了面积近 10 万平方米的多功能、一体化汽车零部件智能制造与立体智能分拨中心，成为合肥新桥智能电动汽车产业园的重要生产性服务业配套项目，为客户提供汽车零部件综合物流服务。公司尚未使用的募集资金继续存放在募集资金专户中。

2、智能制造园项目进度缓慢的原因说明

（1）行业竞争加剧与客户需求波动

由于该项目投资较大，基于稳健发展的原则，公司对智能制造园项目的建设实行滚动开发、分步实施的措施，以实现投入产出最大化、公司利益的最大化。在项目建设过程中，新能源汽车行业快速发展，但竞争持续加剧，致使客户面临较大的市场压力，对公司业务量的需求与预期存在较大偏离。公司在完成智能制造园项目……
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