公告日期：2025-10-18

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-048
西上海汽车服务股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及
新增、修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日
召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。

公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再担任公司监事职位，在取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件。

本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后提交市场监督管理部门核准。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。

修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

三、新增、修订公司部分管理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制,根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的修订情况，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理，拟新增、修订公司部分管理制度。公司本次新增、修订部分管理制度情况如下：

是否需股东
序号 制度名称 变更类型

大会审批

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会战略委员会实施细则 修订 否

4 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否

5 董事会审计委员会实施细则 修订 否

6 董事会提名委员会实施细则 修订 否

7 独立董事工作制度 修订 是

8 董事会秘书工作细则 修订 否

9 高级管理人员工作细则 修订 否

10 信息披露管理制度 修订 否

11 投资者关系管理制度 修订 否

12 累积投票制度实施细则 修订 是

13 募集资金管理制度 修订 是……
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