公告日期：2025-11-29

证券代码： 605151 证券简称： 西上海 公告编号： 2025-058
西上海汽车服务股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十四
次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年
11 月 21 日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。
本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公
司章程》 《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定，决议
内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的
《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金并开立募集资金临时补流专项账户
的公告》（公告编号： 2025-059）。
（二）审议并通过《关于开立募集资金专户的议案》
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者利益，根据《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规的规定，公司拟开立募集资金临时补充流动资金专项账
户，用于临时补充流动资金的存放和监管。同时，公司董事会授权公司管理层
办理募集资金临时补流专户的开立及募集资金监管协议签署等相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的
《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金并开立募集资金临时补流专项账户
的公告》（公告编号： 2025-059）。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日

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