公告日期：2026-03-13

国泰海通证券股份有限公司

关于西上海汽车服务股份有限公司

变更募集资金投资项目、新增项目实施主体的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“西上海”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对西上海使用变更募集资金投资项目、新增项目实施主体事项进行了认真、审慎调查，核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会于2020年10月21日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649号），公司以公开发行方式发行人民币普通股3,334万股，发行价格为人民币16.13元/股，募集资金总额为人民币53,777.42万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,980.79万元后，实际募集资金净额为人民币47,796.63万元。上述募集资金全部到账并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月9日出具“众会字（2020）09107号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年12月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西上海首次公开发行股票上市公告书》。

为提高募集资金的使用效率和投资回报率，经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将原计划投入“立体库项目”中部分募集资金32,400万元变更为投入“西上海汽车智能制造园项目”。原“立体库项目”剩余部分募集资金继续存放于募集资金专户中，待公司确定新项目建设方案后另行提交公司董事会、股东会审议。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-030）。

变更后的募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

项目 变更前 变更后

项目名称 乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建西上海汽车智能制造园项目

项目

实施主体 上海蕴尚实业有限公司 合肥智汇供应链有限公司

合肥市新桥智能电动汽车产业园，为新征用
上海市嘉定区，东至百安路，西至吴塘河，

建设地点 地，地块东至昌北路，南侧为其他用地，西至
南至恒谐路，北至恒裕路。

机场东路，北至白塔路。

项目总投资 49,811.00 32,400.00

拟用募集资金金额 47,796.63 32,400.00

注：受市场及宏观环境变化的综合影响，为确保募投项目投入的合理性和有效性，公司

根据当前募投项目的实际建设情况和投资进度，对募投项目“西上海汽车智能制造园项目”达

到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期并重新论证可

行性的公告》（公告编号：2025-063）。

（二）本次变更募集资金投资项目及借款的情况

为提升募集资金使用效率、优化资金和资源配置，同时根据中长期发展战略

规划和业务布局需要，公司拟将尚未明确用途的部分募集资金13,010.56万元变……
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