公告日期：2026-04-27

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2026-019
西上海汽车服务股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2026 年4 月 14 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。

本次会议由董事长朱燕阳先生主持，公司高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《关于<2025 年财务决算以及 2026 年财务预算报告>的
议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议并通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了《西上海汽车服务股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于西上海汽车服务股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

（六）审议并通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西上海汽车服务股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议并通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟不进行 2025 年度利润分配的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议并通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估和履行监督职责情况报告》。

（九）审议并通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议并通过《关于……
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