公告日期：2026-04-27

西上海汽车服务股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，西
上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称
“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真、规范、有效履行审计委员会的职
责，全面关注公司的发展状况，在监督及评估外部审计机构工作、公司内部审计
工作、公司的内部控制等方面切实发挥专业职能，履行了专门委员会的职责。现
将公司审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事袁树民先生、
独立董事吴坚先生、非独立董事 CAO JINGLIN 女士，其中主任委员由会计专业人
士袁树民先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网
站披露的《2025 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 6 次会议，具体审议情况如下：

会议名称 召开 审议事项 决议情况
日期

1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

第六届审计委员会 2025年1月 管理的议案》 一致
第四次会议 15 日 2、审议《关于 2024 年年报审计计划及工作安排的议 同意
案》

第六届审计委员会 2025年4月 1、审议《关于 2024 年度审计工作情况以及审计总结 一致
第五次会议 15 日 的议案》 同意

1、审议《关于<2024 年财务决算以及 2025 年财务预

算报告>的议案》

第六届审计委员会 2025年4月 2、审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 一致
第六次会议 23 日 3、审议《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 同意
报告的议案》

4、审议《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

5、审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

6、审议《关于<2024 年度对会计师事务所履职情况评

估报告>的议案》

7、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

8、审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

9、审议《关于预计 2025 年度担保额度的议案》

10、审议《关于 2025 年度公司及控股子公司向金融

机构申请授信额度的议案》

11、审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金

进行现金管理的议案》

12、审议《关于子公司 2024 年度未完成业绩承诺及

有关业绩补偿的议案》

13、审议《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。