公告日期：2025-03-29

浙江西大门新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024 年度审计委员会履职情况报告如下。

一、审计委员会基本情况

公司董事会下设审计委员会，并制定《浙江西大门新材料股份有限公司董事会审计委员会工作条例》，对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容作了明确规定。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及其他相关工作。

公司第三届审计委员由独立董事赵秀芳女士、谭国春先生、董事王月红女士三位委员组成，其中赵秀芳女士为主任委员，管理学（会计学）硕士，具备会计专业背景，有实际内部审计工作经验。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，每次会议全体委员都参加，共
审议通过议案 13 项，具体情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项（议案）

2024 年 第三届 2024 年第一次 1、《关于公司 2023 年年度会计师预审工作报告的议
1月18日 案》

1、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股
本预案的议案》；

2024 年 3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
3月27日 第三届 2024 年第二次 4、《关于公司<2023 年度募集资金存放及使用情况的
专项报告>的议案》

5、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
的议案》

6、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

7、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

2024 年 第三届 2024 年第三次 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

4月22日

2024 年 8 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
月 15 日 第三届 2024 年第四次 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》

2024 年

10 月 24 第三届 2024 年第五次 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

日
2024 年

12 月 17 第三届 2024 年第六次 2024 年度年报预查交流会

日

三、2024 年度董事会审计委员会主要工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责完成审计委员会职能，合理表达专业意见。

1、监督及评价外部审计机构工作

自 2015 年至今，公司一直聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，提供了良好的审计服务，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

审计委员会认为，天健会计师事务所担任公司年报和年度内部控制审计机构，表现出较高的专业能力，工作认真细致，勤勉尽职，体现了应有的独立性和专业性，出具的审计报告客观、公正，能够实事求是的对公司整体财务状况和经营情况进行评价，为公司提供了较好的服务。

2、指导监督公司内部审计工作

报告期内，审计委员会严格要求内部审计部门对相关经营活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，并对内部审计工作进行了指导，审阅了内控制度，未发现内部审计工作存在重大问题，未发现公司内部控制在设计和执行方面
存在重大缺陷。

审计委员会认为，公司按照《公司法》、《证券法……
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