公告日期：2025-03-29

浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件
证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-003
浙江西大门新材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 18 日通
过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事赵秀芳、段亚峰、谭国春向公司董事会提交了《2024 年度独
立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在指定披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2025-006）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在指定披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》全文与《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在指定披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号 2025-005）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，公司监事会、保荐机构也分别发表了意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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具体内容详见公司于2025年3月29日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过了《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的……
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