公告日期：2025-07-11

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-025

浙江西大门新材料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年7月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 29 日 15 点 00 分

召开地点：绍兴市柯桥区兰亭街道阮港村浙江西大门新材料股份有限公司会

议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日

至2025 年 7 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更公司注册资本、撤销监事会及修订《公司章程》 √

的议案

2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案 √

5 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

累积投票议案

6.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

6.01 关于选举柳庆华先生为公司董事的议案 √

6.02 关于选举王月红女士为公司董事的议案 √

6.03 关于选举沈华锋先生为公司董事的议案 √

6.04 关于选举柳英女士为公司董事的议案 √

6.05 关于选举沈兰芬女士为公司董事的议案 √

7.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

7.01 关于选举赵秀芳女士为公司独立董事的议案 √

7.02 关于选举段亚峰先生为公司独立董事的议案 √

7.03 关于选举谭国春先生为公司独立董事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十

二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于上海证券交易网站

(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告。同时公司将在本次

股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025 年第一次临时股东大会

会议资料》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7
4……
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