公告日期：2025-07-11

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-022
浙江西大门新材料股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议于 2025 年 7 月 10 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 3 日通
过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，经董事会提名委员会对新一届非独立董事候选人进行任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，提名柳庆华先生、王月红女士、沈华锋先生、柳英女士、沈兰芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方
式投票选举。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，经董事会提名委员会对新一届独立董事候选人进行任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，提名赵秀芳女士、段亚峰先生、谭国春先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中赵秀芳女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方
式投票选举。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本、撤销监事会及修订<公司章程>的议案》

1.根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关
于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见与本公告同日披露的《公司章程修正案》。本次修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度亦作出相应修订。修订后的《公司章程》详见与本公告同日披露的《浙江西大门新材料股份有限公司章程》全文。

2.公司原注册资本为 13,440 万元，因限制性股票授予和权益分派实施，形成新股导致注册资本发生变化，本次变更后注册资本为 191,681,000 元。

上述变更内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在指定披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、撤销监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）。

本事项由股东大会授权董事会办理工商登记手续。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据最新修订的《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，董事会拟对《股东大会议事规则》进行修订。修订后具体内……
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