公告日期：2025-07-30

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-030
浙江西大门新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2025 年 7 月 29 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 22 日通过
专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由全体董事共同推举董事柳庆华主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》

会议选举柳庆华先生为公司第四届董事会董事长、王月红女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会成员如下：

审计委员会委员：赵秀芳（主任委员）、谭国春、王月红；

薪酬与考核委员会委员：谭国春（主任委员）、赵秀芳、沈华锋；

战略委员会委员：柳庆华（主任委员）、沈兰芬、段亚峰；

提名委员会委员：段亚峰（主任委员）、赵秀芳、柳英。

上述各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任柳庆华先生为公司经理、沈华锋先生和柳英女士为公司副经理、周莉女士为公司财务总监、董雨亭女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任柳燕女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任王月清女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会
2020 年 12 月 28 日 202025 年 7 月 30 日
附件：第四届董事会成员及高级管理人员简历

柳庆华先生：1969 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。

1997 年 12 月创立西大门；2010 年 9 月至 2021 年 1 月，兼任浙江新盛置业

有限公司董事；2012 年 9 月至今，兼任绍兴市环西贸易有限公司监事。现
任浙江西大门新材料股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，柳庆华先生持有本公司股份 110,173,771 股，为公
司董事王月红女士的配偶。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人
员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员
的市场禁入措施期限尚未届满的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合
担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚和惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》
等法律法规及其他有关规定的任职条件。

王月红女士：1969 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。

1987 年 7 月至 1989 年 9 月，就职于东浦沙发厂；1989 年 9 月至 1994 年 3

月，就职于东浦建筑公司；1997 年 12 月加入西大门；2012 年 9 月至今，……
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