公告日期：2025-10-25

浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件
证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-038
浙江西大门新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025
年 10 月 17 日通过专人送达及邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在指定披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日

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