公告日期：2026-03-20

浙江西大门新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下。

一、审计委员会基本情况

公司董事会下设审计委员会，并制定《浙江西大门新材料股份有限公司董事会审计委员会工作条例》，对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容作了明确规定。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及其他相关工作。

公司第四届审计委员由独立董事赵秀芳女士、谭国春先生、董事王月红女士三位委员组成，其中赵秀芳女士为主任委员，管理学（会计学）硕士，具备会计专业背景，有实际内部审计工作经验。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，每次会议全体委员都参加，共
审议通过议案 11 项，具体情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项（议案）

1、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

2、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

3、《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；
2025 年 4、《关于<2024 年度募集资金存放及使用情况的专项
3 月16 日 第三届 2025 年第一次 报告>的议案》；

5、《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>
的议案》；

6、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
7、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

2025 年 第三届 2025 年第二次 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

2025 年 1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；
8 月19 日 第四届 2025 年第一次 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》

2025 年

10 月 16 第四届 2025 年第二次 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

日

三、2025 年度董事会审计委员会主要工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责完成审计委员会职能，合理表达专业意见。

1、监督及评价外部审计机构工作

自 2015 年至今，公司一直聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，提供了良好的审计服务，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、监督及评估财务报告审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司定期财务报告，认为相关财务报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致出具非标准无保留意见的审计报告的事项。

公司董事会审计委员会在天健会计师事务所（特殊普通合伙）进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具 2024 年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2024 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。董事会审计委员会……
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