公告日期：2026-03-20

浙江西大门新材料股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

（1）事务所基本信息

事务所名称 天健会计师事务所

成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人

上年末执业人 注册会计师 2,356 人

员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人

2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元

计）业务收 审计业务收入 25.63 亿元

入 证券业务收入 14.65 亿元

客户家数 756 家

审计收费总额 7.35 亿元

制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
2024 年上市公 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
司（含 A、B 股） 涉及主要行业 供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
审计情况 牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等

本公司同行业上市公司审计客户家数 578（制造业）

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第三届董事会第二十三次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

二、2025 年年审会计师事务所履职情况

天健会计师事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指
引》等的相关要求，审计了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，
2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表以及相关财务报表附注，及公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内
部控制的有效性。

在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所所运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。经审计，天健会计师事务所认为公司 2025 年度财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财
务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司于 2025 年 12
月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况

董事会审计委员会委员审查了天健会计师事务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、过……
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