公告日期：2026-03-20

浙江西大门新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及相关规定，切实履行董
事会的各项职能，认真执行股东会的各项决议，积极推进会议各项决议的有效实
施，科学决策，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事
会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年度董事会主要工作情况

1、董事会会议情况

2025 年度，公司完成董事会换届，公司第三届董事会由 7 名董事组成，公

司第四届董事会由 9 名董事组成，共召开了 10 次会议，会议的召集召开程序符
合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全体董事均亲
自出席会议，无缺席会议的情况。会议讨论如下议案并作出审议通过的决议：

会议时间 会议届次 审议的议案

1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

5、《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；

6、《关于<2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
2025 年 3 月 第三届董事会 7、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

28 日 第二十三次会 8、《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》；
议 9、《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》；

10、《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
11、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

13、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》；

14、《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。

《浙江西大门新材料股份有限公司通过西大门投资贸易（新加坡）
2025 年 4 月 第三届董事会 有限公司（XM INVESTMENT AND TRADING SINGAPORE PTE. LTD.）
18 日 第二十四次会 在澳大利亚国家以境外投资方式增资 XM 精创（澳大利亚）有限公
议 司（XM DESIGNS AUSTRALIA PTY LTD）开展遮阳产品的进出口贸易
服务的议案》。

2025 年 4 月 第三届董事会

29 日 第二十五次会 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

议

第三届董事会 1、《关于公司调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；
2025 年 5 月 第二十六次会 2、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售
21 日 议 条件成就的议案》；

3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

2、《关于提名公司第……
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