公告日期：2025-04-22

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-007
浙江华达新型材料股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2025
年 4 月 21 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事3 名，实到参与表决监事 3 名，公司董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使监事会的监督职权，认真履行自身职责，积极有效地开展工作，对公司生产经营、财务状况、重大事项、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督检查，促进了公司的规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。2025 年，公司监事会将继续严格按照相关规定，忠实勤勉履职，充分发挥监督作用，进一步促进公司的规范运作及持续、健康发展，切实维护好公司和股东的合法权益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》。

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符
合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年年度报告》《浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。并
由公司董事会授权董事长签署《2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。
（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》。

监事会认为：公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意将本方案提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
2024 年度公司募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求并及时履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券……
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