公告日期：2026-04-22

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2026-004
浙江华达新型材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于
2026 年 4 月 20 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

2025 年，面对复杂严峻的外部市场环境与经营压力，公司上下迎难而上，聚力攻坚，“扩产能、拓内销、抓管控、强创新”，确保企业行稳致远。报告期内，公司实现热镀锌板产量 186.36 万吨，同比增长 13.00%，彩色涂层板产量 57.84万吨，同比增长 3.82%，总销售量 177.64 万吨，同比增长 7.59%。实现营业收入
69.97 亿元，同比增长 1.00%，实现净利润 6,529 万元，同比下降 71.54%。2026
年是“十五五”规划开局之年，我们将继续保持发展定力、增强发展信心，持续在项目建设、技术研发、市场开拓、人才规划、内部管控等方面发力。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

2025 年，公司董事会严格按照相关制度的规定，切实履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，严格执行股东会各项决议，持续完善公司治理体系，
积极推进公司战略的落地。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，审慎参与公司重大事项决策，全力推动董事会决议事项落实，促进公司持续稳健发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。2026 年是“十五五”开局之年，也是公司发展充满机遇与挑战的一年。面对复杂多变的外部环境，公司将坚持“稳中求进”的工作总基调，对外主动研判市场、积极应对各类挑战，对内持续深化管理改革、提质增效，全力保障各项工作有序开展。董事会将切实履行法定职责，密切跟踪行业动态与公司经营实际，科学决策、精准施策，为年度经营目标的顺利实现提供坚实的决策支持与保障，推动公司持续健康发展。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性情况评估的议案》。

公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，不存在影响独立董事独立性的情况，满足相关法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则等相关文件对于独立董事独立性的要求。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华达新型材料股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
（四）审议通过《关于<审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》。

2025 年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了公司董事会审计委员会的职能，保障了公司年度审计、内部审计等工作的有效进行，维护了公司及全体股东利益。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华达新型材料股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》。

公司按照相关规定编制了《2025 年年度报告》及摘要。公司董事、高级管理人员保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华达新型材料股份有限公司 2025 年年度报告》《浙江华达新型材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 8 票，反对 0……
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