公告日期：2026-04-22

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江华达新型材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“华达新材”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对华达新材 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1395 号文《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）9,840 万股，发行价为每股人民币 8.55 元，共计募集资金 84,132.00
万元，坐扣承销和保荐费用 5,744.57 万元后的募集资金为 78,387.43 万元，已由
主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 7 月 31 日汇入公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,387.49 万元后，公司本次募集资金净额为 74,999.94 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕217 号）。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 80,061.71 万元，
募集资金专户结余金额人民币 0.14 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 80,066.42 万
元，剩余募集资金余额人民币 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用
情况如下：

单位：万元

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 7 月 31 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 84,132.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 9,080.89

二、募集资金净额[注 1] 75,051.11

减：

以前年度已使用金额 80,061.71

本年度使用金额 5,761.85

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

以前年度银行手续费支出 0.94

本年度银行手续费支出 0.05

加：

本年度项目退回收入[注 2] 5,……
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