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公告日期：2025-04-30
浙江新中港热电股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江新中港热电股份有限公司董事会议事规则》的有关规定和要求，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、公司董事会日常工作情况
报告期内，董事会依照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，切实做好公司规范运作，认真履行信息披露义务，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，及时执行公司各项重大事项，确保董事会的规范运作。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，董事会审议通过的议案情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过以下议案：
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》；
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
第二届董事会第 董事候选人的议案》；
二十三次会议 2024 年 1 月 22 日 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度并办
理工商变更的议案》；
《关于调整独立董事津贴的议案》；
《关于投资建设储能项目的议案》；
《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》。
审议通过以下议案：
第三届董事会第 《关于选举第三届董事会董事长的议案》；
一次会议 2024 年 2 月 7 日 《关于选举第三届董事会专门委员会成员及召集
人的议案》；
《关于聘任高级管理人员的议案》。
第三届董事会第 2024 年 2 月 29 日 审议通过以下议案：
二次会议 《关于不向下修正“新港转债”转股价格的议案》。
审议通过以下议案：
《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》；
《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》；
《关于预计 2024 年担保额度的议案》；
……
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