公告日期：2025-10-11

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-062

转债代码:111013 转债简称:新港转债

浙江新中港热电股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日14 点 00 分

召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日

至2025 年 10 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订<公 √

司章程>并办理工商变更的议案》

2.00 《关于修订部分治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管 √

理办法>的议案》

2.06 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √

2.08 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》 √

2.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

2.10 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √

2.11 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 √

2.12 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

2.13 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

3 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站
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