公告日期：2025-10-11

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-063
转债代码：111013 转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日
11 时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十一次会议，会议通知于
2025 年 9 月 30 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规章的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司将取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。
2023 年 9 月 14 日至 2025 年 8 月 31 日，因公司可转债转股新增股本 112,398
股，公司股份总数由 400,451,000 股变更为 400,563,398 股，公司注册资本由人民币 40,045.10 万元变更为 40,056.3398 万元。

因公司经营管理的需要，公司拟在经营范围中增加“电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售”（以市场监督管理部门核准结果为准）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-061）。

本议案尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于扩大闲置自有资金购买理财产品范围的议案》

公司使用额度不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行委托理财，向银行、证券、基金等金融机构购买理财产品。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于扩大闲置自有资金购买理财产品范围的公告》（公告编号：2025-064）。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司监事会
2025 年 10 月 11 日

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