公告日期：2025-10-11

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-059
转债代码：111013 转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日
10 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第十五次会议，
会议通知于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规章的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司将取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。
2023 年 9 月 14 日至 2025 年 8 月 31 日，因公司可转债转股新增股本 112,398
股，公司股份总数由 400,451,000 股变更为 400,563,398 股，公司注册资本由人民币 40,045.10 万元变更为 40,056.3398 万元。

因公司经营管理的需要，公司拟在经营范围中增加“电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售”（以市场监督管理部门核准结果为准）。

根据上述变化，公司将相应修订《公司章程》。董事会提请公司股东大会授权管理层办理工商变更登记相关事项。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司修订部分治理制度，进一步完善公司治理，规范公司运作,具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

4 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

7 《独立董事工作制度》 修订 是

8 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

9 《重大信息内部报告制度》 修订 否

10 《董事会秘书工作制度》 修订 否

11 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管 修订 是

理办法》

12 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 是

13 《募……
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