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公告日期：2026-04-25
浙江新中港热电股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
2025 年，浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江新中港热电股份有限公司董事会议事规则》的有关规定和要求，恪尽职守、规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，维护公司和股东的合法权益。现将 2025 年度董事会工作报告如下：
一、公司董事会日常工作情况
报告期内，董事会依照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，规范公司运作，认真履行信息披露义务，建立健全内部控制制度，及时执行公司各项重大事项，不断提升公司治理水平，为公司的健康、稳定和可持续发展提供坚实保障。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会根据公司经营发展和管理工作需要，积极开展董事会各项工作，共召开 8 次会议。公司董事恪尽职守、勤勉尽责，对公司的经营管理、财务状况以及重大事项均保持密切关注，保障董事会决策的科学性，同时充分考虑中小股东的利益和诉求。2025 年度，董事会审议通过的议案情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过以下议案：
《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》；
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发
行 A 股股票竞价结果的议案》；
《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份
第三届董事会第 2025 年 1 月 24 日 认购协议的议案》；
十次会议 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发
行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》；
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发
行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的
议案》；
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次
修订稿）的议案》；
《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股
票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和
相关主体承诺（二次修订稿）的议案》；
《关于设立本次以简易程序向特定对象发行股
票募集资金专用账户并授权签署募集资金专户
存储三方监管协议的议案》；
《关于公司<2024 年度以简易程序向特定对象发
行 A 股股票募集说明书>真实性、准确性、完整
性的议案》。
第三届董事会第 ……
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