公告日期：2025-04-17

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-045

转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份
有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 60

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,044,444

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.3198

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，董事长傅昌宝先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书陈晓雯女士及公司聘请的见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
选举傅昌宝先 129,879,369 99.8730 是

1.01 生为第四届董

事会非独立董

事

选举毛新华先 129,854,166 99.8536 是

1.02 生为第四届董

事会非独立董

事

选举姚双燕女 129,689,314 99.7269 是

1.03 士为第四届董

事会非独立董

事

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否
有效表决权的比例 当选
（%）

2.01 选举周明生先 129,851,373 99.8515 是

生为第四届董

事会独立董事

选举韩林静女 129,872,168 99.8675 是

2.02 士为第四届董

事会独立董事

选举尹德军先 129,878,767 99.8725 是

2.03 生为第四届董

事会独立董事

3、 关于选举监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否

有效表决权的比例 当选

（%）

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。