公告日期：2026-04-16

聚合顺新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（韩林静）

各位股东及股东代表：

2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的规定，积极履行独立董事职责，恪尽职守，认真审议董事会各项议案，从客观、公正的立场出发作出独立判断。本年度公司完成董事会换届，本人继续受聘担任公司第四届董事会独立董事，并当选审计委员会召集人，始终秉持专业、独立的原则履职尽责。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

韩林静，女，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有财务
管理专业博士学位、管理学副教授职称。历任南阳理工学院教师，现任浙江外国语学院教师。现任公司独立董事、审计委员会召集人

（二）独立性情况说明

经自查，2025 年度，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，也未为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开了 12 次董事会会议，本人参加会议情况如下：

独立董 参加董事会情况

事姓名 应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出 缺席 是否连续两次未
席次数 次数 亲自参加会议

韩林静 12 12 0 0 否

2025 年度，公司召开了 6 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议、1 次薪
酬与考核委员会会议、2 次战略与可持续发展委员会会议，本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员参加会议情况如下：

独立 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略与可持续发
董事 展委员会

姓名 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

韩林 6 6 / / 1 1 / /

静

2025 年度，公司召开 3 次独立董事专门会议，均出席参会。

（二）股东会情况

2025 年度，公司召开了包括 2024 年年度股东大会及 6 次临时股东（大）会，
本人均出席。股东（大）会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东（大）会议事规则》的规定；出席股东（大）会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；股东（大）会的表决程序、表决结果合法有效。出席股东（大）会时，重点关注了收购子公司暨关联交易、预计 2026 年度日常关联交易、为下属公司提供担保额度、向金融机构申请综合授信额度等涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

（三）会议表决情况

本人认真参加了公司的独立董事专门会议、董事会和股东（大）会，忠实履行独立董事职责。公司董事会、股东（大）会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审议程序。本年度重点审议了公司工商变更、章程修订、续聘会计师事务所、募集资金项目结项、制度体系修订、预计年度关联交易等核心议案，本人对所有非关联议案均进行了认真审慎的审议，认为议案内容合法合规、程序完备，未损害全体股东特别是中小股东的利益，对各项非关联议案均未提出异议，回避 1 项关联议案，依法行使表决权。

（四）日常工作情况

2025 年度，本人以独立董事及审计委员会召集人身份，积极有效地履……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。