公告日期：2026-04-16

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2026-019
转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2026
年 4 月 3 日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

四、审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

六、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

七、审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚合顺新材料股份有限公司 2025 年年度报告》及《聚合顺新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。

八、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

九、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资
格，具有良好的职业操守和业务能力，自从事公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够胜任公司的审计工作，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

具体内……
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