公告日期：2026-04-16

聚合顺新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（周明生）

各位股东及股东代表：

2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等制度规定，忠实勤勉履行独立董事职责，始终秉持客观、公正、独立的立场参与公司决策与监督，认真审议董事会各项议案并作出独立判断，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

周明生，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。历任中国天辰工程有限公司化工工艺工程师、教授级高级工程师、副总经理，福建天辰耀隆新材料有限公司党委书记董事长，中国化学工程集团有限公司新疆中亚区域总部总经理。现任中国化学工程第七建设有限公司外部董事，中国化学工程第六建设有限公司外部董事，公司独立董事。

（二）独立性情况说明

经自查，2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，直系亲属、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职，亦未为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等任何服务，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司相关独立董事制度所要求的独立性和任职资格，能够确保作出客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开了 12 次董事会会议，本人参加会议情况如下：

独立董 参加董事会情况

事姓名 应参加董事会次 亲自出席次数 委托出 缺席 是否连续两次未
数 席次数 次数 亲自参加会议

周明生 12 12 0 0 否

2025 年度，公司召开了 6 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议、1 次薪
酬与考核委员会会议、2 次战略与可持续发展委员会会议，本人作为提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员参加会议情况如下：

独立 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略与可持续发
董事 展委员会

姓名 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

周明 / / 3 3 1 1 / /

生

2025 年度，公司召开 3 次独立董事专门会议，本人均出席参会。

（二）股东会情况

2025 年度，公司召开了包括 2024 年年度股东大会及 6 次临时股东（大）会，
本人均出席。股东（大）会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东（大）会议事规则》的规定；出席股东（大）会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；股东（大）会的表决程序、表决结果合法合规。出席股东（大）会期间，本人重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，全程监督表决过程，切实维护中小股东的合法权益。

（三）会议表决情况

本人认真参加公司董事会、股东（大）会及专门委员会会议，忠实履行独立董事职责。公司各类会议的召集、召开均符合法定及《公司章程》规定的程序，重大事项均按要求履行了审议、披露等相关程序。本人对董事会及专门委员会提交的所有非关联议案均进行审慎、细致的审议，结合自身专业知识和行业经验对议案内容进行分析研判，认为议案内容未损害公司全体股东尤其是中小股东的利益，对各项非关联议案均未提出异议，对本人薪酬议案回避表决，依法行使表决权。

（四）日常工作情况

2025 年度，本人始终坚守独立、客观、公正的核心立场，将监督与专业支……
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