公告日期：2026-05-20

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2026-028
债券代码：111023 债券简称：利柏转债

江苏利柏特股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开 2025
年年度股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名。具体成员如下：

非独立董事：沈斌强先生（董事长）、王海龙先生（副董事长）、蔡志刚先生、沈翾先生、王源先生

独立董事：丁晟先生、乐进治先生、吴逸先生

职工代表董事：杨清华先生

上述人员不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职资格。

（二）董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：沈斌强先生（召集人）、沈翾先生、吴逸先生

审计委员会：丁晟先生（召集人）、乐进治先生、蔡志刚先生

提名委员会：吴逸先生（召集人）、沈斌强先生、丁晟先生

薪酬与考核委员会：乐进治先生（召集人）、沈斌强先生、吴逸先生

公司第六届董事会成员任期自公司 2025 年年度股东会及职工代表大会审议通过之日起三年，董事会各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。
二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任沈斌强先生为公司总经理，李思睿先生为公司副总经理，于佳女士为公司董事会秘书，张甘霖先生为公司财务负责人，张骏先生为公司证券事务代表。

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职资格。董事会秘书于佳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，任职已经上海证券交易所备案无异议通过。证券事务代表张骏先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。

上述人员任期与本届董事会任期一致，自公司第六届董事会第一次会议审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：于佳女士、张骏先生

联系地址：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号

联系电话：0512-89592521

电子邮箱：investor@cnlbt.com

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日
附件：

江苏利柏特股份有限公司

第六届董事会、高级管理人员及证券事务代表简历
沈斌强 先生：中国国籍，无境……
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