公告日期：2025-08-09

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-036
债券代码：111023 债券简称：利柏转债

江苏利柏特股份有限公司

关于取消监事会、变更经营范围并修订《公
司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第五
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况公告如下：
一、取消监事会情况

为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由董事会审计委员会行使原监事会的职权。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、变更经营范围情况

为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

原经营范围 变更后的经营范围

管道制品、钢构件、塑料制 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改
品、玻璃钢制品、机械设备 造修理；民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；民用
的生产、加工、销售、安装 核安全设备安装；道路货物运输（不含危险货物）；港口经
及售后服务；工业装备模块 营。

原经营范围 变更后的经营范围

化工程技术研发，ASME 容器 一般项目：管道制品、钢构件、塑料制品、玻璃钢制品、机设计，产品相关领域的技术 械设备的生产、加工、销售、安装及售后服务；工业装备模开发、技术转让、技术咨询 块化工程技术研发，ASME 容器设计，专用设备制造（不含和技术服务；自有机械设备 许可类专业设备制造）；专用设备修理；海洋工程设计和模租赁；道路货运经营；从事 块设计制造服务；特种设备销售；通用设备制造（不含特种上述同类产品、金属材料、 设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；电气设备、化工原料（危险 普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备化学品除外）及建筑材料的 销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用
批发、进出口业务。 设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分
离及纯净设备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；
海洋工程装备销售；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与
设备销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程平台装备
制造；船用配套设备制造；石油天然气技术服务；石油钻采
专用设备制造；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备
制造；深海石油钻探设备销售；核电设备成套及工程技术研
发；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；风电
场相关系统研发；风电场相关装备销售；矿山机械制造；资
源再生利用技术研究；新兴能源技术研发；制药专用设备制
造；制药专用设备销售；日用化工专用设备制造；矿山机械
销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金
属制品研发；金属结构制造；金属结构销售；碳减排、碳转
化、碳捕捉、碳封存技术研发；金属材料制造；金属材料销
售；建筑材料销售；电气设备销售；电线、电缆经营；仪器
仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业工
程设计……
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