公告日期：2026-04-29

证券代码：605167 证券简称：利柏特
债券代码：111023 债券简称：利柏转债
江苏利柏特股份有限公司

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2025 年年度股东会

会议资料

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2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知 ......3
2025 年年度股东会会议议程 ......5议案一：

关于 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案二：

关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 ...... 12
议案三：

关于 2025 年度财务决算报告的议案 ...... 13
议案四：

关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 ...... 17
议案五：

关于 2025 年年度利润分配方案的议案 ...... 18
议案六：

关于续聘会计师事务所的议案 ...... 19议案七：

关于 2026 年度申请银行授信额度的议案 ...... 22
议案八：

关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 ...... 23
议案九：

关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 ...... 25议案十：
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 .. 26议案十一：
关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 .. 27议案十二：
关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案 .... 28

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2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制订本须知：

一、股东会设会务组，具体负责本次股东会有关程序和服务等各项事宜。
二、股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东会。出席会议的股东或者其代理人必须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续，未办理签到登记的股东或者其代理人原则上不能参加现场会议，但可以参与网络投票。

1、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或者其代理人的合法权益，除出席会议的股东或者其代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加本次会议依法享有发言权、表决权等权利。股东发言范围仅限于本次会议审议的议题，董事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。

五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式逐项进行表决。在填写表决票时，请各位股东或者其代理人在表决票中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，多选、不选或者不按规定作符号的视为无效票，作弃权处理。

六、股东会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态，谢绝录音、录像及拍照。对于干扰股东会、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

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2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二） 14 点 00 分

网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号
公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长……
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