公告日期：2026-05-09

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-025

三人行未来科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 139

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 99,871,549

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.3735

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，部分董事通过通讯方式出席；
2、董事会秘书李达出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 99,688,760 99.8169 179,694 0.1799 3,095 0.0032

2、 议案名称：关于公司《2025 年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 99,689,775 99.8179 178,374 0.1786 3,400 0.0035

3、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 99,688,760 99.8169 179,694 0.1799 3,095 0.0032

4、 议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 99,684……
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