公告日期：2025-04-18

新疆洪通燃气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

--杜宇

作为新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”“洪通燃气”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事简介

杜宇先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。曾任复旦大学法学院讲师、副教授、副院长；现任复旦大学法学院院长，教授，博士生导师，兼任全国法律专业研究生教育指导委员会委员，中国法学教育研究会常务理事，上海市法学会学术委员会委员、案例法学研究会副会长，上海市法治研究
会副会长；于 2023 年 10 月 20 日经公司 2023 年第一次临时股东大会选举，任洪
通燃气第三届董事会独立董事。

（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关联关系，除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会会议情况

报告期内，2024 年公司召开了董事会 10 次，股东大会 2 次，本人在会前认

真审阅了会议材料，并在会上充分发表了专业、独立意见，作出独立判断时，未

受公司股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。各独立董事具体参

会情况如下：

出席董事会情况

董事 本报告 是否连续 应出席 实际出席
期应参 现场 以电话或 委托出 缺席 两次未亲 投票表 股东大 股东大会
姓名 职务 出席 通讯方式 会次数 次数
加董事 次数 参加次数 席次数 次数 自参加会 决情况

会次数 议

杜宇 独立董事 10 0 10 0 0 否 均同意 2 2

2、专门委员会履职情况

本人分别作为董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会

委员，依照《公司章程》及相关内控制度规范运作的规定履行职责，为公司重大

事项决策提供重要意见和建议。

（1）薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开 2 次会议，本人应出席次

数2次，实际出席次数2次，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，

按照规定召集、召开薪酬与考核委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司

董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案及《新疆洪通燃气股份有限公司

薪酬管理办法》等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

（2）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会委员共计召开 4 次会议，本人应出席次数

4 次，实际出席次数 4 次，任期内并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为审

计委员会委员，根据公司实际情况，对公司年度报告及季度报告中的财务信息的

准确性和完整性进行审查；对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分

发挥审计……
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