公告日期：2025-04-18

新疆洪通燃气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

--蒋庆哲

作为新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”“洪通燃气”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事简介

蒋庆哲先生，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，教授、博士生导师。曾先后任华东石油学院、华东石油学院北京研究生部、中国石油大学（北京）助教、讲师、副教授、教授；先后担任团中央学校部干部，全国学联副秘书长；中国石油大学（北京）团委书记、学工部（处）部长，化工系主任，党委副书记兼纪委书记、工会主席，党委书记；对外经济贸易大学党委书记。同时担任新疆中泰化学股份有限公司、天融信科技集团股份有限公司独立董事，兼任中国乡村发展协会副会长、中国石油企业协会常务副会长等职务。于 2023 年 10 月20 日经公司 2023 年第一次临时股东大会选举，任洪通燃气第三届董事会独立董事。

（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关联关系，除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未

予披露的其他利益；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会会议情况

报告期内，2024 年公司召开了董事会 10 次，股东大会 2 次，本人在会前认

真审阅了会议材料，并在会上充分发表了专业、独立意见，作出独立判断时，未

受公司股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。各独立董事具体参

会情况如下：

出席董事会情况

应出席 实际出
董事 本报告 现场 以电话 委托 是否连续 席股东
姓名 期应参 或通讯 缺席 两次未亲 投票表 股东大 大会次
职务 加董事 出席 方式参 出席 次数 自参加会 决情况 会次数

次数 次数 数
会次数 加次数 议

蒋庆哲 独立董事 10 1 9 0 0 否 均同意 2 2

2、专门委员会履职情况

本人分别作为董事会战略委员会、提名委员会委员，依照《公司章程》及相

关内控制度规范运作的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

（1）战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共计召开 1 次战略委员会会议，本人应出

席次数 1 次，任期内并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为战略委员会委员，

根据公司实际情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司相关议案提出建设性

意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。

（3）提名委员会

报告期内，提名委员会共计召开 1 次提名委员会会议，本人应出席次数 1

次，实际出席次数 1 次，任期内并未有委托他人出席和缺席情况。本人作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。