公告日期：2025-04-18

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2025-012
新疆洪通燃气股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2025
年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席李丽女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年年度报告》《新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于批准报出 2024 年度＜审计报告＞的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《2024 年年度利润分配方案》

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，严格执行公司现金分红政策，综合考虑公司业务发展、经营现金流、经营业绩、资金需求等实际情况，能够有效保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。监事会同意该项利润分配方案。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告》。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆
洪通燃气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

经审核，监事会认为编制的 2025 年度财务预算报告符合公司目前的财务状况、经营能力及未来业绩增长潜力，充分考虑了公司在 2025 年度的经营计划和目标，具有合理性。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（九）审议了《关于董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会进行审议。

（十）审议通过《关于高级管理人员 ……
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