公告日期：2026-04-22

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2026-016
新疆洪通燃气股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议通知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于
2026 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘洪兵先
生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

会议还听取了董事会审计委员会的《新疆洪通燃气股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（三）审议通过《2025 年年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《关于公司＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案所涉相关财务会计报告及财务信息已经董事会审计委员会、独立董事专门会议分别事前审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年年度报告》《新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于批准报出 2025 年度＜审计报告＞的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年度审计报告》。

（六）审议通过《公司 2025 年年度利润分配方案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司报表中期末未分配利润为人民币189,677,260.76 元。经董事会决议，公司 2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。按照截至 2025 年 12
月 31 日的总股本 282,880,000 股扣除本次董事会召开日公司回购专用证券账户
中 5,776,030 股 A 股股份计算，合计拟派发现金红利总额 55,420,794.00 元人民
币（含税），占 2025 年归属于上市公司股东的净利润的 45.58%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《新疆洪通燃气股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项告》。

（八）审议通过《2025 年年度内部控制评价报告》

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议分别事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 ……
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