公告日期：2026-04-23

新疆洪通燃气股份有限公司

2025 年年度股东会

会

议

资

料

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、会议开始后，会议签到与登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、会议开始后请全体参会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像或拍照，尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会正常程序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

目 录

新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程.......…..3
议案一：2025 年年度董事会工作报告......5议案二：关于修订《董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案…11
议案三：关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案......13
议案四：2025 年年度利润分配方案.......14
议案五：关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案........15
议案六：关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案......20
议案七：关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案........21议案八：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案.…..….....28
议案九：关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案......30
听取报告事项：2025 年年度独立董事述职报告.......……..……33

新疆洪通燃气股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

股东大会届次：新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年年度股东会

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议召开时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）上午 11:30

现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）上午 11:30

网络投票时间：本次投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室

股权登记日：2025 年 5 月 6 日

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长 刘洪兵先生

会议出席对象：公司股东及股东代表；公司董事、高级管理人员；公司聘请的律师、其他人员

会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣读本次股东会会议须知

三、介绍本次大会见证律师、公司董事、高级管理人员及其他人员

四、推举计票、监票员

五、审议会议议案

（一）2025 年年度董事会工作报告；

（二）关于修订《董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案；
（三）关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案；

（四）2025 年年度利润分配方案；

（五）关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案；

（六）关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案；

（七）关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案；

（八）关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案；

（九）关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案；
听取报告事项：《2025 年年度独立董事述职报告》。
六、现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）七、现场股东或股东代表投票表决
八、休会，监票人、计票人统计现场投票结果
九、主持人宣布现场表决结果
十、大会见证律师宣读法律意见
十一、主持人宣布现场会议结束
……
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