公告日期：2026-05-14

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2026-029
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第
五大道 21 号二楼会议室五
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 62

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,699,022

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.7821

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长兼总经理池骋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江东亚药业股份有限公司章程》的有关规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人。
2、 董事会秘书周剑波先生列席了本次会议。财务负责人王小敏女士、副总经理陈灵芝女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 61,645,522 99.9132 49,800 0.0807 3,700 0.0061

2、 议案名称：关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 61,645,522 99.9132 49,800 0.0807 3,700 0.0061

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 61,637,022 99.8995 61,300 0.0993 700 0.0012

4、 议案名称：关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比……
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