公告日期：2026-06-24

东兴证券股份有限公司关于浙江东亚药业股份有限公司
《2025 年年度报告的信息披露监管问询函》

回复的核查意见

上海证券交易所：

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“东亚药业”或者“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对东亚药业于近日收到贵所下发的《2025 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2026】0956 号）中需要保荐机构发表意见的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

三、关于募投项目。公司于 2023 年 7 月通过可转债券募集资金净额 6.8 亿
元，用于制剂项目和原料药中间体项目。2025 年 5 月，公司将募投项目达到预
定可使用状态日期由 2025 年 5 月延长至 2025 年 12 月。2025 年 12 月，公司披
露募投项目已全部实施完毕并结项，节余募集资金 1.47 亿元拟永久补流。年报显示，上述两个募投项目在建工程期末余额分别为 0.48 亿元和 0.93 亿元。此外，公告显示公司前期存在部分募集资金用途与披露用途不一致的违规情形。

请公司补充披露：（1）分项列示报告期末主要在建工程项目的具体情况，包括项目名称、预算金额、工程进度及预计完工时间、是否为募投项目，募投项目已结项但在建工程未转固的原因；（2）结合募投项目的项目建设、设备安装、产品注册申报及客户认证进展等情况及前述募投项目延期的背景原因，说明上述募投项目于 2025 年 12 月结项的依据，以及节余资金较大的原因及合理性；（3）列示节余募集资金的具体用途及流向，并核实是否存在其他未披露的募集资金使用违规情形。请年审会计师对问题（1）发表意见，保荐机构对问题（2）（3）发表意见。

一、公司回复

（二）结合募投项目的项目建设、设备安装、产品注册申报及客户认证进
展等情况及前述募投项目延期的背景原因，说明上述募投项目于 2025 年 12月结项的依据，以及节余资金较大的原因及合理性

1、募投项目于 2025 年 12 月结项的依据

（1）募投项目的项目建设、设备安装情况

1）公司全资子公司浙江善渊制药有限公司负责实施的“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）” 建设、设备安装情况如下：

“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）”计划使用募集资金35,000.00 万元，项目建设内容主要包括制剂大楼、质检研发楼及相关配套设施。截至 2025 年 12 月，项目已完成厂房和配套基建的建设，已取得排污许可证。项目主要工程设备及产线设备已完成安装，其中头孢冻干及粉针制剂生产线仍处于
调试整改阶段，上述调试整改已于 2026 年一季度完成。2026 年 1 月，项目建设
通过建设主管部门的工程竣工验收并取得《工程竣工验收备案证》，获得了当地政府颁发的《不动产权证书》。

2）公司全资子公司江西善渊药业有限公司负责实施的“年产 3685 吨医药及中间体、4320 吨副产盐项目（一期）” 建设、设备安装情况如下：

“年产 3685 吨医药及中间体、4320 吨副产盐项目（一期）” 计划使用募集
资金 33,018.44 万元，项目建设内容主要包括原料药生产线、中间体生产线及相应辅助设施等。截至 2025 年 12 月，项目已完成厂房和配套基建的建设并取得竣工验收报告，已通过消防、安全、环保、规划核实等专项验收。项目主要工程设备及产线设备已完成安装，其中一条生产车间生产线及一条精包干车间生产线仍
处于调试整改阶段，上述调试整改已于 2026 年一季度完成。2026 年 5 月，项目
建设已取得《不动产权证书》。

（2）产品注册申报及客户认证进展等情况

1）“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）” 产品注册申报及客户认证进展等情况如下：

“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）” 规划产品包括固体制剂、冻干注射剂、无菌分装注射剂、乳膏剂，截至目前相关产品的注册申报及客户认证进展情况如下：

项目 产品 产品注册申报 客户认证进展

左氧氟沙星片（规格：0.5g） 已取得药品注册证书 广东博宏药业有限公司

特色新型药 依帕司他片（规格：50mg） 已提交药品注册申请 /

物制剂研发 马来酸曲美布汀片（规格 已提交药品注册申请 /

与生产基地 0.1g、0.2g）

建设项目（一 枸橼酸莫……
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