公告日期：2025-10-31

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-051

债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于调整首次公开发行股票募投项目中的

研发中心建设项目用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为提高浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）资产的使用效率，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的研发中心建设项目（以下简称“研发中心建设项目”）所投建的研发楼永久调整为研发行政综合楼，现有供研发使用的区域保持不变，同步调整部分建筑面积供其他行政部门综合使用，并将根据公司研发项目实际情况，适时增加研发实验区域和相关研发设备。

● 本次调整事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过，监事会已就此事项发表同意意见。本次调整研发中心建设项目用途的事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次对首次公开发行股票募投项目调整的事项能提高公司资产整体使用效率，提高公司职能人员集中办公效率，对公司的经济效益不会产生负面影响，不会对首次公开发行股票募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2814 号）核准，由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“东兴证券”）通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行
了人民币普通股（A 股）股票 2,840.00 万股，发行价为每股人民币为 31.13 元，
共计募集资金总额为人民币 884,092,000.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费61,438,679.24 元（其中公司基本户已预先支付 117,924.52 元（不含税））后，主
承销商东兴证券于 2020 年 11 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银
行股份有限公司三门支行账户（账号为：1207071129000027135）人民币822,771,245.28 元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 40,214,863.92 元（其中公司基本户已预先支付 1,725,471.70 元（不含税））后，公司本次募集资金净额为782,438,456.84 元。

上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由
其于 2020 年 11 月 20 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6629 号）。募集
资金到账后，全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构东兴证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

（二）首次公开发行股票募集资金投资项目计划情况

根据公司于 2020 年 11 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《东亚药业首次
公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 拟使用募集

总额 资金金额

1 年产头孢类药物关键中间体7-ACCA 200吨、 13,690.00 13,690.00
7-ANCA 60 吨技术改造项目

2 年产 586 吨头孢类原料药产业升级项目二期 47,676.00 47,676.00
工程

3 研发中心建设项目 7,624.00 6,877.85

4 ……
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