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公告日期：2025-12-26
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-062
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2025 年 12 月 25 日（星期四）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第
五大道 21 号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 12
月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由公司董事长池骋先生主持，高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、调整董事会审计委员会成员及推选召集人的公告》（公告编号：2025-063）。
表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整审计委员会成员及推选召集人的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、调整董事会审计委员会成员及推选召集人的公告》（公告编号：2025-063）。
表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2025 年12 月25 日
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